AMSTERDAM / Sint Maarten –La Corte de la ciudad de Amsterdam, amplió a tres meses la detención de un hombre de 64 años de edad nativo de Anguila, a quien se le acusa de estar implicado en el lavado de un millón de euros. La Inteligencia Fiscal y Servicio de Investigación (FIOD) de los Países Bajos ha estado llevando a cabo una investigación sobre lavado de dinero por la suma de un millón de euros, en cuyo hecho está también implicada una hija de 33 años de edad del hombre arrestado.
El arresto del hombre se produjo el 14 de enero en el municipio holandés de Duiven. La investigación ha esado en curso desde noviembre de 2015. El hombre fue arrestado con 5500 euros en su poder y otros 120.000 euros fueron encontrados en su residencia en Amsterdam, durante una búsqueda llevada a cabo el 20 de noviembre en la que se encontró dos kilos de hachís, la droga fue confiscada.
En 11 lugares de los Países Bajos se realizaron allanamientos; estos lugares fueron (Diemen, Amsterdam, Wijdemeren, Delft, Amstelveen, Arnhem, Haarlemmermeer) y Sint Maarten se realizaron allanamientos en tres viviendas. En los Países Bajos fueron confiscados 240.000 euros, junto con armas, municiones y un cargamento de estupefacientes de acuerdo a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Amsterdam.
En San Martín, una empresa que pertenece al sospechoso y a su hija fue allanada y dos veleros fueron confiscados.
La Fiscalía, en los Países Bajos cree que los dos sospechosos mencionados utilizaron sus empresas para lavar dinero.
Por Maximo Castro +172155 47299
Un señor de Anguila y su hija implicados en lavado de dinero en Holanda y St. Maarten
