PHILIPSBURG:--- As of this morning, Thursday, June 8th, 2017, a search has started in the Harbour of Sint Maarten. This search is conducted by the special anti-corruption task force TBO of the Kingdom Detectives Cooperation Team (RST), under the supervision of the investigating judge.
The search is part of the ongoing Emerald investigation. Previously, several premises were searched and arrests were made. Yesterday (Wednesday), 46-year-old M.M. was arrested. He is still being detained under restrictive measures. For that reason, no further information on his case will be given for the time being.
The harbor is not a suspect in the Emerald investigation at the moment. The search is still ongoing. The harbor is fully cooperating with the task force. We will give an update as soon as possible.
The Emerald-investigation started in April 2016 and investigates suspicions that the owner of a security company has committed tax fraud, forgery and money laundering. In November 2016 this suspect O.A. was arrested and several of his properties and possessions were seized.
The investigation is part of a joint intensified fight against international fraud and corruption. Corruption and money laundering threatens the security and economy of the countries in the Caribbean part of the Dutch Kingdom. The special anti-corruption task force, TBO of the RST, together with the National Detectives Agencies (Landsrecherches) of Curaçao and Sint Maarten and the Prosecutor’s Office have joined forces to combat corruption.
Prosecutor's Office Press Release.
Zoeking in haven in Emerald-onderzoek
Sinds vanmorgen donderdag 8 juni 2017 is een huiszoeking gestart in de haven in Sint Maarten. Deze zoeking wordt verricht door het team bestrijding ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), onder leiding van de rechter commissaris.
De huiszoeking vindt plaats in het kader van onderzoek Emerald. In dat onderzoek vonden al eerder huiszoekingen en aanhoudingen plaats. Gisteren werd in dit onderzoek de 46 jarige M.M. aangehouden. Hij zit nog steeds in verzekering. De verdachte zit in het belang van het onderzoek in de beperkingen. Over zijn zaak worden daarom voorlopig geen mededelingen gedaan.
De haven is op dit moment geen verdachte in het onderzoek Emerald. De actie is nog in volle gang. De haven werkt volledig mee met het onderzoeksteam. Zodra er meer informatie bekend is, zal nader bericht volgen.
Het onderzoek Emerald is gestart in april 2016 en ziet op de verdenking dat de eigenaar van een beveiligingsbedrijf op Sint Maarten zich schuldig heeft gemaakt naar onder meer valsheid in geschrifte, witwassen en belastingfraude. In november werd in dit onderzoek verdachte O.A. aangehouden en werd beslag gelegd op een aantal eigendommen van deze verdachte.
Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.
TBO and RST detectives searched A C Wathey Cruise Facilities on Thursday CEO Mark Mingo remains in custody.
